6. Diese Leitlinien richten sich an Kredit- oder Finanzinstitute im Sinne des Artikels 3 Absätze 1 …

Diese Leitlinien richten sich an Kredit- oder Finanzinstitute im Sinne des Artikels 3 Absätze 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849, bei denen es sich um Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors im Sinne von Artikel 4 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 handelt. Diese Leitlinien sind zudem an die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 gerichtet. Die zuständigen Behörden sollten diese Leitlinien bei der Bewertung der Angemessenheit der Risikobewertungen von Kredit- und Finanzinstituten sowie der Strategien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) heranziehen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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