6. Käesolevad suunised on adresseeritud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 punktides 1 ja 2 …

Käesolevad suunised on adresseeritud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 punktides 1 ja 2 määratletud krediidi- ja finantseerimisasutustele, kes on määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 1a määratletud finantssektori ettevõtjad. Käesolevad suunised on adresseeritud ka määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 alapunktis iii määratletud pädevatele asutustele. Pädevad asutused peaksid neid suuniseid kasutama, kui nad hindavad krediidi- ja finantseerimisasutuste riskihindamiste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika ja menetluste adekvaatsust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.