6. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kas definētas Direktīvas (ES) …

Šīs pamatnostādnes attiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kas definētas Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 1. un 2. punktā un kas ir finanšu sektora dalībnieki, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 1.a punktā. Šīs pamatnostādnes attiecas arī uz kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES) Nr . 1093/2010 4. panta 2. punkta

• iii) apakšpunktā. Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto šīs pamatnostādnes, novērtējot kredītiestāžu un finanšu iestāžu riska novērtējumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas ( AML/CFT ) politiku un procedūr u adekvātumu (atbilstību) .

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.