6. As presentes orientações destinam-se a instituições de crédito e financeiras, na aceção do …

As presentes orientações destinam-se a instituições de crédito e financeiras, na aceção do artigo 3.º, n.os 1 e 2, da Diretiva (UE) 2015/849, que são operadores do setor financeiro em conformidade com o artigo 4.º, n.º 1-A, do Regulamento (UE) n.º 1093/2010. As presentes orientações destinam-se às autoridades competentes, na aceção do artigo 4.º, n.º 2, alínea iii), do Regulamento (UE) n.º 1093/2010. As autoridades competentes devem utilizar estas orientações na avaliação da adequação das avaliações de risco das instituições de crédito e financeiras e das políticas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (ABC/CFT).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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