6. Disse retningslinjer er rettet til kredit- og finansieringsinstitutter som defineret i artikel …

Disse retningslinjer er rettet til kredit- og finansieringsinstitutter som defineret i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv (EU) 2015/849, der er operatører i den finansielle sektor som defineret i artikel 4, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 1093/2010. Retningslinjerne er også rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, litra iii), i forordning (EU) nr. 1093/2010. De kompetente myndigheder bør anvende disse retningslinjer ved vurderingen af, om kredit- og finansieringsinstitutters risikovurderinger og politikker og procedurer til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT) er tilstrækkelige.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.