6. Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și financiare astfel cum sunt definite la …

Prezentul ghid se adresează instituțiilor de credit și financiare astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2015/849, care sunt operatori din sectorul financiar astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Prezentul ghid se adresează și autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Autoritățile competente trebuie să utilizeze prezentul ghid atunci când evaluează gradul de adecvare al evaluărilor riscurilor efectuate de instituțiile de credit și financiare și al politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.