O ZNAMOVÁNÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ

1. Přehled

Název	Regulace
13. Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční …	Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční instituce měly ve svých strategiích a postupech stanovit kritéria, která použijí k určení přiměřených důvodů, na základě kterých lze dospět k podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně.
14. Úvěrové a finanční instituce by měly zdokumentovat každé rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení …	Úvěrové a finanční instituce by měly zdokumentovat každé rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu a jeho důvod a měly by být připraveny tuto dokumentaci na požádání zpřístupnit příslušnému orgánu.

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.