12. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční …

Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční instituce měly ujistit, že zvážily a zamítly veškerá možná zmírňující opatření, která by mohla být v konkrétním případě přiměřeně uplatněna, přičemž by měly zohlednit riziko praní peněz nebo financování terorismu spojené se stávajícím nebo potenciálním obchodním vztahem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.