+4.1. Obecná ustanovení
---+12. Aby bylo možné určit, jaké informace by měly doprovázet převod peněžních prostředků nebo …
---+13. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli zajistit, aby zásady a postupy, které zavedli za …
---+14. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli své zásady a postupy pravidelně aktualizovat a …

4.1. Obecná ustanovení

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

,
12. Aby bylo možné určit, jaké informace by měly doprovázet převod peněžních prostředků nebo …

Aby bylo možné určit, jaké informace by měly doprovázet převod peněžních prostředků nebo kryptoaktiv, a kroky, které by měli učinit, aby splňovali nařízení (EU) 2023/1113, měli by poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou u každého převodu peněžních prostředků nebo kryptoaktiv zjišťovat, zda jednají jako:

  • a) poskytovatel PSP plátce, příjemce nebo poskytovatel IPSP;
  • b) poskytovatel CASP původce, příjemce nebo poskytovatel ICASP.
13. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli zajistit, aby zásady a postupy, které zavedli za …

Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli zajistit, aby zásady a postupy, které zavedli za účelem dodržování čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a 2, čl. 12 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, článku 20 a čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2023/1113, byly účinné a zůstaly účinné, například testováním náhodného vzorku všech zpracovaných převodů.
14. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli své zásady a postupy pravidelně aktualizovat a …

Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli své zásady a postupy pravidelně aktualizovat a podle potřeby je zdokonalovat.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.