+4.1. Общи разпоредби
---+12. За да се определи каква информация следва да съпътства преводите на средства или прехвърлянията …
---+13. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да гарантират, че въведените от тях политики и процедури за …
---+14. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да актуализират своите политики и процедури и при необходимост да …

4.1. Общи разпоредби

Превод на средства и прехвърлянe на криптоактиви

1. Преглед

,
12. За да се определи каква информация следва да съпътства преводите на средства или прехвърлянията …

За да се определи каква информация следва да съпътства преводите на средства или прехвърлянията на криптоактиви и стъпките, които ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да предприемат, за да спазят Регламент (ЕС) 2023/1113, те следва да определят в своите политики и процедури как ще установят за всеки превод на средства или прехвърляне на криптоактиви дали действат като:

  • а) ДПУ на платеца, получателя или като МДПУ;
  • б) ДУК на инициатора, бенефициера или като МДУК.
13. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да гарантират, че въведените от тях политики и процедури за …

ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да гарантират, че въведените от тях политики и процедури за спазване на член 7, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 1, член 11, параграфи 1 и 2, член 12, параграф 1, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 20 и член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113 са ефективни и остават ефективни, например чрез тестване на случайна извадка от всички обработени прехвърляния.
14. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да актуализират своите политики и процедури и при необходимост да …

ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да актуализират своите политики и процедури и при необходимост да ги подобряват.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.