+4.1. Generelle bestemmelser
---+12. For at afgøre, hvilke oplysninger der bør medsendes ved en pengeoverførsel eller overførsel af …
---+13. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør sikre, at de politikker og procedurer, de har indført …
---+14. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør holde deres politikker og procedurer ajour og om …

4.1. Generelle bestemmelser

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

,
12. For at afgøre, hvilke oplysninger der bør medsendes ved en pengeoverførsel eller overførsel af …

For at afgøre, hvilke oplysninger der bør medsendes ved en pengeoverførsel eller overførsel af kryptoaktiver, og hvilke skridt de bør tage for at overholde forordning (EU) 2023/1113, bør PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er i deres politikker og procedurer angive, hvordan de for hver pengeoverførsel eller overførsel af kryptoaktiver vil fastslå, om de handler i egenskab af:

  • a) betalerens eller betalingsmodtagerens PSP eller en IPSP
  • b) ordregiverens eller ordremodtagerens CASP eller en ICASP.
13. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør sikre, at de politikker og procedurer, de har indført …

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør sikre, at de politikker og procedurer, de har indført med henblik på overholdelse af artikel 7, stk. 1 og 2, artikel 8, stk. 1, artikel 11, stk. 1 og 2, artikel 12, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 17, stk. 1, artikel 20 og artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113, er og forbliver effektive, f.eks. ved at foretage en stikprøve på alle behandlede overførsler.
14. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør holde deres politikker og procedurer ajour og om …

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør holde deres politikker og procedurer ajour og om nødvendigt forbedre dem.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.