+4.1. Allgemeine Bestimmungen
---+12. Um festzulegen, welche Angaben einem Geldtransfer oder einem Kryptowertetransfer beizufügen …
---+13. PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten sicherstellen, dass die Strategien und Verfahren, die sie zur …
---+14. PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten ihre Strategien und Verfahren auf dem neuesten Stand halten …

4.1. Allgemeine Bestimmungen

Geldtransfers und Kryptowertetransfer

1. Übersicht

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12. Um festzulegen, welche Angaben einem Geldtransfer oder einem Kryptowertetransfer beizufügen …

Um festzulegen, welche Angaben einem Geldtransfer oder einem Kryptowertetransfer beizufügen sind und welche Schritte sie unternehmen sollten, um die Verordnung (EU) 2023/1113 einzuhalten, sollten PSP, IPSP, CASP und ICASP in ihren Strategien und Verfahren festlegen, wie sie bei jedem Geldtransfer oder Transfer von Kryptowerten feststellen, ob sie handeln als:

  • a) der PSP des Zahlers, des Zahlungsempfängers oder ein IPSP;
  • b) der CASP des Originators, des Begünstigten oder ein ICASP.
13. PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten sicherstellen, dass die Strategien und Verfahren, die sie zur …

PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten sicherstellen, dass die Strategien und Verfahren, die sie zur Einhaltung von Artikel 7 Absätze 1 und 2, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 11 Absätze 1 und 2, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 1, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 20 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 2023/1113 eingeführt haben, wirksam sind und bleiben, indem sie beispielsweise Kontrollen einer beliebigen Stichprobe aus allen ausgeführten Transfers vornehmen.
14. PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten ihre Strategien und Verfahren auf dem neuesten Stand halten …

PSP, IPSP, CASP und ICASP sollten ihre Strategien und Verfahren auf dem neuesten Stand halten und sie bei Bedarf verbessern.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.