+4.1. Algemene bepalingen
---+12. Om te bepalen van welke informatie geldovermakingen en cryptoactivaoverdrachten vergezeld …
---+13. BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen ervoor te zorgen dat de ingevoerde beleidsmaatregelen …
---+14. BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen hun beleid en procedures up-to-date te houden en in …
|
4.1. Algemene bepalingen
Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
12. Om te bepalen van welke informatie geldovermakingen en cryptoactivaoverdrachten vergezeld …
|
Om te bepalen van welke informatie geldovermakingen en cryptoactivaoverdrachten vergezeld moeten gaan en welke stappen er moeten worden genomen om Verordening (EU) 2023/1113 na te leven, dienen BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s in hun beleid en procedures vast te leggen hoe zij voor elke overmaking of overdracht zullen bepalen of zij optreden als: - a) de BDA van de betaler, de begunstigde of een IBDA;
- b) de CADA van de initiator, de begunstigde of een ICADA.
|
|
13. BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen ervoor te zorgen dat de ingevoerde beleidsmaatregelen …
|
BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen ervoor te zorgen dat de ingevoerde beleidsmaatregelen en de procedures ter naleving van artikel 7, leden 1 en 2, artikel 8, lid 1, artikel 11, leden 1 en 2, artikel 12, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 17, lid 1, artikel 20 en artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1113, doeltreffend zijn en blijven, bijvoorbeeld door een willekeurige steekproef van alle verwerkte overmakingen/overdrachten te testen.
|
|
14. BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen hun beleid en procedures up-to-date te houden en in …
|
BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s dienen hun beleid en procedures up-to-date te houden en in voorkomend geval te verbeteren.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|