102. Při analýze rámce vnitřní správy a řídícího kontrolního systému v celé instituci by příslušné …

Při analýze rámce vnitřní správy a řídícího kontrolního systému v celé instituci by příslušné orgány měly vzít v úvahu také hodnocení obdržená od orgánů dozoru v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a rozhodnout, zda tato hodnocení nevyvolávají obezřetnostní obavy. Pokud naopak hodnocení příslušného orgánu naznačuje, že nedostatky v rámci vnitřních kontrol a správy a řízení instituce a kontrol v celé instituci vedou k obezřetnostním obavám souvisejícím s rizikem praní peněz a financování terorismu a s riziky neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím, měly by příslušné orgány výsledky tohoto hodnocení sdílet s orgány dozoru v oblasti praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.