102. Ao analisarem o quadro de governo interno e os controlos a nível da instituição, as …

Ao analisarem o quadro de governo interno e os controlos a nível da instituição, as autoridades competentes devem também ter em conta as avaliações recebidas das autoridades de supervisão ABC/CFT e avaliar se estas suscitam preocupações prudenciais. Inversamente, sempre que a avaliação da autoridade competente indicar que as deficiências nos controlos internos e no quadro de governo da instituição e de controlos a nível da instituição suscitam preocupações prudenciais relativas ao risco de BC/FT e aos riscos de incumprimento e de evasão às sanções financeiras específicas, as autoridades competentes deverão partilhar o resultado da avaliação com as autoridades de supervisão ABC/CFT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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