102. Al analizar el marco de gobierno interno y los controles globales, las autoridades competentes …

Al analizar el marco de gobierno interno y los controles globales, las autoridades competentes también tendrán en cuenta las evaluaciones recibidas de los supervisores de PBC/FT y valorarán si dichas evaluaciones plantean preocupaciones prudenciales. A la inversa, cuando la evaluación de la autoridad competente señale deficiencias en los controles internos y en el marco de gobierno de una entidad y los controles globales susciten preocupación prudencial relacionada con el riesgo de BC/FT, así como con los riesgos de no aplicación o de elusión de sanciones financieras específicas, las autoridades competentes compartirán los resultados de dicha evaluación con los supervisores de PBC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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