KAPITOLA V OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

1. Přehled

Název	Regulace
Článek 69 Oznamování podezření	-
Článek 70 Zvláštní ustanovení pro oznamování podezření některými kategoriemi povinných osob	-
Článek 71 Zdržení se provedení transakcí	-
Článek 72 Sdělení informací finanční zpravodajské jednotce	Článek 72 Sdělení informací finanční zpravodajské jednotce Sdělení informací finanční zpravodajské jednotce provedené v dobré víře povinnou osobou, zaměstnancem či členem řídícího orgánu takové povinné osoby v souladu s články 69 a 70 se nepovažuje za porušení jakéhokoli omezení sdělovat informace uloženého smlouvou nebo právními či správními předpisy a nezakládá jakoukoli odpovědnost dotčené povinné osoby, členů jejího řídícího orgánu či zaměstnanců, a to ani za okolností, kdy o příslušné trestné činnosti nevěděli přesně, a bez ohledu na to, zda k nezákonné činnosti ve skutečnosti došlo.
Článek 73 Zákaz sdělování informací	-
Článek 74 Oznamování transakcí s určitým zbožím vysoké hodnoty na základě prahových hodnot	-

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.