KAPITEL V MELDEPFLICHTEN

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung
Artikel 69 Meldung von Verdachtsfällen	-
Artikel 70 Besondere Bestimmungen für die Meldung von Verdachtsfällen durch bestimmte Kategorien von Verpflichteten	-
Artikel 71 Verzicht auf die Durchführung von Transaktionen	-
Artikel 72 Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle	Artikel 72 Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle Geben Verpflichtete bzw. Mitarbeiter oder Direktoren dieser Verpflichteten gemäß den Artikeln 69 und 70 Informationen in gutem Glauben an die zentrale Meldestelle weiter, so gilt dies nicht als Verstoß gegen eine vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für den Verpflichteten oder seine Direktoren oder seine Mitarbeiter keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht in Fällen, in denen sie sich der zugrunde liegenden kriminellen Tätigkeiten nicht genau bewusst waren, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine rechtswidrige Handlung begangen wurde.
Artikel 73 Verbot der Informationsweitergabe	-
Artikel 74 Schwellenwertbasierte Meldungen von Transaktionen im Zusammenhang mit bestimmten hochwertigen Gütern	-

Anforderungen
Quelle	Anforderung

Standards
Quelle	Anforderung

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
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