+Oddíl 3 Povinnosti zprostředkujícího poskytovatele platebních služeb
---+Článek 10 Uchování informací o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod
---+Článek 11 Zjišťování chybějících informací o plátci nebo příjemci peněžních prostředků
------+Článek 11 1
------+Článek 11 2
---+Článek 12 Převody peněžních prostředků s chybějícími informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků
------+Článek 12 1
------+Článek 12 2
---+Článek 13 Hodnocení a oznamování

Oddíl 3 Povinnosti zprostředkujícího poskytovatele platebních služeb

Oddíl 3 Povinnosti zprostředkujícího poskytovatele platebních služeb

1. Přehled

,
Článek 10 Uchování informací o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod

Článek 10

Uchování informací o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod

Zprostředkující poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby všechny obdržené informace o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod peněžních prostředků, zůstaly s převodem uchovány.
Článek 11 Zjišťování chybějících informací o plátci nebo příjemci peněžních prostředků -
Článek 12 Převody peněžních prostředků s chybějícími informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků -
Článek 13 Hodnocení a oznamování

Článek 13

Hodnocení a oznamování

Zprostředkující poskytovatel platebních služeb vezme skutečnost, že informace o plátci peněžních prostředků nebo příjemci chybějí, v úvahu při hodnocení toho, zda jsou převod peněžních prostředků nebo jakákoli související transakce podezřelé a zda se mají oznámit finanční zpravodajské jednotce v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.