Sección 3 Obligaciones de los proveedores de servicios de pago intermediarios

1. Resumen

Título	Regulación
Artículo 10 Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a la transferencia	Artículo 10 Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a la transferencia Los proveedores de servicios de pago intermediarios se asegurarán de que toda la información recibida sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a una transferencia de fondos se conserve con la misma.
Artículo 11 Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario	-
Artículo 12 Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario	-
Artículo 13 Evaluación y presentación de informes	Artículo 13 Evaluación y presentación de informes El proveedor de servicios de pago intermediario tomará en cuenta la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la UIF de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

Requisitos
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Estándares
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Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
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