Afdeling 3 Forpligtelser for mellembetalingsformidlere

1. Oversigt

Titel	Regulering
Artikel 10 Opbevaring af oplysninger om betaler og betalingsmodtager, der medsendes ved overførslen	Artikel 10 Opbevaring af oplysninger om betaler og betalingsmodtager, der medsendes ved overførslen Mellembetalingsformidlere sikrer, at samtlige modtagne oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren, der medsendes ved en pengeoverførsel, opbevares sammen med denne overførsel.
Artikel 11 Konstatering af, hvorvidt der mangler oplysninger om betaler eller betalingsmodtager	-
Artikel 12 Pengeoverførsler med manglende oplysninger om betaler eller betalingsmodtager	-
Artikel 13 Vurdering og rapportering	Artikel 13 Vurdering og rapportering Mellembetalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om en pengeoverførsel eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849.

Krav
Kilde	Krav

Standarder
Kilde	Krav

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.