Oddelek 3 Obveznosti ponudnikov posredniških plačilnih storitev

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Člen 10 Ohranjanje informacij o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenos	Člen 10 Ohranjanje informacij o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenos Ponudniki posredniških plačilnih storitev zagotovijo, da se vse prejete informacije o plačniku in prejemniku plačila, ki spremljajo prenos sredstev, ohranijo skupaj s prenosom.
Člen 11 Odkrivanje manjkajočih informacij o plačniku ali prejemniku plačila	-
Člen 12 Prenosi sredstev z manjkajočimi informacijami o plačniku ali prejemniku plačila	-
Člen 13 Ocena in poročanje	Člen 13 Ocena in poročanje Ponudnik posredniških plačilnih storitev upošteva manjkajoče informacije o plačniku ali prejemniku plačila kot dejavnik, ko ocenjuje, ali je prenos sredstev ali katera koli povezana transakcija sumljiva in ali je treba o tem poročati FIU v skladu z Direktivo (EU) 2015/849.

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.