Secțiunea 3 Obligațiile prestatorilor intermediari de servicii de plată

1. Prezentare generală

Titlu	Reglementare
Articolul 10 Păstrarea informațiilor privind plătitorul și beneficiarul plății care însoțesc transferul	Articolul 10 Păstrarea informațiilor privind plătitorul și beneficiarul plății care însoțesc transferul Prestatorii intermediari de servicii de plată se asigură că toate informațiile primite privind plătitorul și beneficiarul plății care însoțesc un transfer de fonduri sunt păstrate împreună cu acest transfer.
Articolul 11 Depistarea informațiilor lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plății
Articolul 12 Transferuri de fonduri în cazul cărora informațiile privind plătitorul sau beneficiarul plății lipsesc
Articolul 13 Evaluare și raportare	Articolul 13 Evaluare și raportare Prestatorul intermediar de servicii de plată ia în considerare informațiile lipsă privind plătitorul sau beneficiarul plății atunci când evaluează dacă transferul de fonduri sau orice tranzacție conexă este suspectă și dacă aceasta trebuie raportată unității de informații financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

Cerințe
Sursă	Cerință

Standarde
Sursă	Cerință

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.