Avsnitt 3 Skyldigheter för förmedlande betaltjänstleverantörer

1. Översikt

Rubrik	Reglering
Artikel 10 Lagring av uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren som åtföljer överföringen	Artikel 10 Lagring av uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren som åtföljer överföringen Förmedlande betaltjänstleverantörer ska se till att alla mottagna uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren som åtföljer en överföring av medel lagras med överföringen.
Artikel 11 Upptäckt av saknade uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren	-
Artikel 12 Överföringar av medel där uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren saknas	-
Artikel 13 Bedömning och rapportering	Artikel 13 Bedömning och rapportering Den förmedlande betaltjänstleverantören ska beakta saknade uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren som en faktor när den bedömer om en överföring av medel, eller därmed relaterade transaktioner, är misstänkt och om den ska rapporteras till FIU i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

Krav
Källa	Krav

Standarder
Källa	Krav

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.