Sezione 3 Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 10 Mantenimento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento	Articolo 10 Mantenimento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi all’ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano mantenuti assieme al trasferimento.
Articolo 11 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario	-
Articolo 12 Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario	-
Articolo 13 Valutazione e segnalazione	Articolo 13 Valutazione e segnalazione Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
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Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
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DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.