+Článek 16 Zjišťování chybějících informací o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 16 1
---+Článek 16 2
---+Článek 16 3
---+Článek 16 4

Článek 16 Zjišťování chybějících informací o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 16 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zavede účinné postupy, zahrnující tam, kde je to vhodné, sledování po převodech nebo během nich, ke zjišťování toho, zda jsou informace o původci a příjemci kryptoaktiv uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 zahrnuty do převodu kryptoaktiv nebo do převodu kryptoaktiv hromadným příkazem nebo jsou poskytnuty po něm.
Článek 16 2

2.   V případě převodu kryptoaktiv z nehostované adresy poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv získá a uchovává informace uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 a zajistí, aby mohl být převod kryptoaktiv individuálně identifikován.

Aniž jsou dotčena zvláštní opatření ke zmírnění rizika přijatá v souladu s článkem 19b směrnice (EU) 2015/849, přijme poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv v případě částky přesahující 1 000 EUR z nehostované adresy vhodná opatření k posouzení toho, zda je tato adresa vlastněna nebo ovládána příjemcem kryptoaktiv.
Článek 16 3

3.   Než zpřístupní kryptoaktiva příjemci kryptoaktiv, ověří poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv správnost informací o příjemci kryptoaktiv uvedených v čl. 14 odst. 2 na základě dokladů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje.
Článek 16 4

4.   Ověření uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku se považuje za provedené, pokud:

a)

byla totožnost příjemce kryptoaktiv ověřena v souladu s článkem 13 směrnice (EU) 2015/849 a informace získané při tomto ověření byly zachovány v souladu s článkem 40 uvedené směrnice;

b)

se na příjemce kryptoaktiv vztahuje čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.