+16 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
---+16 artikla 1
---+16 artikla 2
---+16 artikla 3
---+16 artikla 4

16 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen

-

1. Yleiskatsaus

,
16 artikla 1

1.   Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa siirtojen jälkeinen tai niiden aikana tapahtuva valvonta, joiden avulla se havaitsee, sisältyvätkö 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevat tiedot kryptovarojen siirtoon tai eräsiirtoon tai seuraavatko ne tätä siirtoa tai eräsiirtoa.
16 artikla 2

2.   Kun on kyse kryptovarojen siirrosta isännöimättömästä osoitteesta, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on hankittava ja säilytettävä 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja varmistettava, että kryptovarojen siirto voidaan tunnistaa yksilöllisesti.

Jos kyseessä on yli 1 000 euron siirto isännöimättömästä osoitteesta, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen arvioimiseksi, onko kyseinen osoite siirronsaajan omistuksessa tai määräysvallassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2015/849 19 b artiklan mukaisten erityisten riskinhallintatoimenpiteiden soveltamista.
16 artikla 3

3.   Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on ennen kryptovarojen asettamista siirronsaajan käyttöön todennettava 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen siirronsaajaa koskevien tietojen oikeellisuus luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä saatujen asiakirjojen tai tietojen perusteella.
16 artikla 4

4.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun todentamisen katsotaan tulleen suoritetuksi, jos jompikumpi seuraavista täyttyy:

a)

siirronsaajan henkilöllisyys on todennettu direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan mukaisesti ja tämän todentamisen perusteella saatuja tietoja on säilytetty mainitun direktiivin 40 artiklan mukaisesti;

b)

siirronsaajaan sovelletaan direktiivin (EU) 2015/849 14 artiklan 5 kohtaa.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.