Artikel 16 Konstatering af, hvorvidt der mangler oplysninger om ordregiver eller ordremodtager

1.   Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester indfører effektive procedurer, herunder hvor det er relevant overvågning efter eller under overførslerne, til at konstatere, om de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren indgår i eller følger efter overførslen eller batchfiloverførslen.

2.   I tilfælde af en overførsel af kryptoaktiver fra en selvhostet adresse indhenter og opbevarer ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger og sikrer, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt.

Uden at det berører specifikke risikobegrænsende foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 19b i direktiv (EU) 2015/849, skal ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester i tilfælde af en overførsel af et beløb, der overstiger 1 000 EUR, fra en selvhostet adresse, træffe passende foranstaltninger til at vurdere, om denne adresse ejes eller kontrolleres af ordremodtageren.

3.   Før kryptoaktiverne stilles til rådighed for ordremodtageren, kontrollerer ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, at de i artikel 14, stk. 2, omhandlede oplysninger om ordremodtageren er korrekte.

4.   Den i nærværende artikels stk. 2 og 3 omhandlede kontrol anses for at have fundet sted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: