Članak 16. Utvrđivanje informacija o pošiljatelju ili korisniku koje nedostaju

1.   Korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom provodi djelotvorne postupke, uključujući prema potrebi praćenje nakon ili tijekom prijenosa, kojima se utvrđuje jesu li informacije iz članka 14. stavaka 1. i 2. o pošiljatelju i korisniku uvrštene u prijenos kriptoimovine ili prijenos kriptoimovine putem skupne datoteke ili se šalju naknadno.

2.   U slučaju prijenosa kriptoimovine s adrese s vlastitim hostingom, korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pribavlja i čuva informacije iz članka 14. stavaka 1. i 2. te osigurava da se prijenos kriptoimovine može pojedinačno identificirati.

Ne dovodeći u pitanje posebne mjere za ublažavanje rizika poduzete u skladu s člankom 19.b Direktive (EU) 2015/849, u slučaju prijenosa čiji iznos premašuje 1 000 EUR s adrese s vlastitim hostingom, korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom poduzima odgovarajuće mjere kako bi procijenio je li ta adresa u vlasništvu ili pod kontrolom korisnika.

3.   Prije stavljanja kriptoimovine na raspolaganje korisniku korisnikov pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom provjerava točnost informacija o korisniku iz članka 14. stavka 2. na temelju dokumenata, podataka ili informacija iz pouzdanog i neovisnog izvora.

4.   Smatra se da je provjera iz stavaka 2. i 3. ovog članka obavljena ako je primjenjivo jedno od sljedećeg: