Άρθρο 16 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων

1.   Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των μεταφορών ή κατά τη διάρκειά τους, προκειμένου να διαπιστώνει αν τα στοιχεία του εντολέα και του δικαιούχου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 περιλαμβάνονται στη μεταφορά ή στην ομαδοποιημένη μεταφορά κρυπτοστοιχείων ή την ακολουθούν.

2.   Σε περίπτωση που εκτελείται μεταφορά κρυπτοστοιχείων από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων λαμβάνει και τηρεί τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 14 παράγραφοι 1 και 2 και εξασφαλίζει ότι η μεταφορά κρυπτοστοιχείων μπορεί να ταυτοποιηθεί ατομικά.

Με την επιφύλαξη ειδικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 19β της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, σε περίπτωση μεταφοράς ποσού άνω των 1 000 EUR σε αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να αξιολογήσει αν η εν λόγω διεύθυνση τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων.

3.   Προτού καταστήσει τα κρυπτοστοιχεία διαθέσιμα στον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

4.   Η επαλήθευση βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες: