+Článok 16 Zistenie chýbajúcich údajov o pôvodcovi alebo prijímateľovi
---+Článok 16 1
---+Článok 16 2
---+Článok 16 3
---+Článok 16 4

Článok 16 Zistenie chýbajúcich údajov o pôvodcovi alebo prijímateľovi

-

1. Prehľad

,
Článok 16 1

1.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa vykonáva účinné postupy, náležitých prípadoch vrátane monitorovania po prevodoch alebo počas nich, s cieľom zistiť, či sú údaje o pôvodcovi a prijímateľovi uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 zahrnuté v prevode alebo hromadnom prevode kryptoaktív alebo či sú poskytnuté po takomto prevode.
Článok 16 2

2.   V prípade prevodu kryptoaktív zo samohosťovanej adresy poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa získava a uchováva údaje uvedené v článku 14 ods. 1 a 2 a zabezpečuje, aby prevod kryptoaktív mohol byť individuálne identifikovaný.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné opatrenia na zmiernenie rizika prijaté v súlade s článkom 19b smernice (EÚ) 2015/849, v prípade prevodu sumy presahujúcej 1 000 EUR zo samohosťovanej adresy, poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa prijme primerané opatrenia na posúdenie, či túto adresu vlastní alebo kontroluje prijímateľ.
Článok 16 3

3.   Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa pred sprístupnením kryptoaktív prijímateľovi overuje správnosť údajov o prijímateľovi uvedených v článku 14 ods. 2 na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja.
Článok 16 4

4.   Overovanie uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa považuje za vykonané, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

totožnosť prijímateľa bola overená v súlade s článkom 13 smernice (EÚ) 2015/849 a údaje získané na základe uvedeného overenia sa uchovávajú v súlade s článkom 40 uvedenej smernice;

b)

na prijímateľa sa vzťahuje článok 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.