+16 straipsnis Trūkstamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją nustatymas
---+16 straipsnis 1
---+16 straipsnis 2
---+16 straipsnis 3
---+16 straipsnis 4

16 straipsnis Trūkstamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją nustatymas

-

1. Apžvalga

,
16 straipsnis 1

1.   Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas procedūras, įskaitant, kai tinkama, stebėseną po pervedimų arba jų metu, kad galėtų nustatyti, ar 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija apie iniciatorių ir naudos gavėją yra įtraukta į kriptoturto pervedimą ar paketinį pervedimą arba yra pateikiama po jų.
16 straipsnis 2

2.   Tuo atveju, kai kriptoturtas pervedamas iš saviprieglobio adreso, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas gauna ir saugo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją ir užtikrina, kad kriptoturto pervedimą būtų galima atskirai identifikuoti.

Nedarant poveikio konkrečioms rizikos mažinimo priemonėms, kurių imtasi pagal Direktyvos (ES) 2015/849 19b straipsnį, pervedimo, kurio suma viršija 1 000 EUR, iš saviprieglobio adreso atveju naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas imasi tinkamų priemonių, kad įvertintų, ar tas adresas priklauso naudos gavėjui arba yra jo kontroliuojamas.
16 straipsnis 3

3.   Prieš pateikdamas kriptoturtą naudos gavėjui, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas patikrina, ar 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie naudos gavėją yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis ar informacija, gautais iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.
16 straipsnis 4

4.   Patikrinimas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, laikomas atliktu, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

naudos gavėjo tapatybė buvo patikrinta pagal Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnį ir to patikrinimo metu gauta informacija buvo išsaugota pagal tos direktyvos 40 straipsnį arba

b)

naudos gavėjui taikoma Direktyvos (ES) 2015/849 14 straipsnio 5 dalis.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.