Článek 29 Zvláštní ustanovení

poskytovatel platebních služeb opakovaně nebo systematicky porušil článek 4, 5 nebo 6 tím, že nedoprovodil převod peněžních prostředků požadovanými informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků, nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy opakovaně nebo systematicky porušil článek 14 nebo 15 tím, že nedoprovodil převod kryptoaktiv požadovanými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv;

poskytovatel platebních služeb nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy opakovaně, systematicky nebo závažným způsobem porušil článek 26 tím, že neuchovával záznamy;

poskytovatel platebních služeb porušil článek 8 nebo 12 tím, že nezavedl účinné postupy založené na posouzení rizik, nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušil článek 17 tím, že nezavedl účinné postupy založené na posouzení rizik;

zprostředkující poskytovatel platebních služeb závažným způsobem nedodržel článek 11 nebo 12, nebo zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy nedodržel článek 19, 20 nebo 21.