+Článok 29 Osobitné ustanovenia
---+Článok 29 a)
---+Článok 29 b)
---+Článok 29 c)
---+Článok 29 d)

Článok 29 Osobitné ustanovenia

Členské štáty zabezpečia, aby ich administratívne sankcie a opatrenia zahŕňali aspoň tie sankcie a opatrenia, ktoré sú stanovené v článku 59 ods. 2 a 3 smernice (EÚ) 2015/849, a to v prípade týchto porušení tohto nariadenia:

1. Prehľad

,
Článok 29 a)

poskytovateľ platobných služieb opakovane alebo systematicky neuvádza pri prevode finančných prostriedkov požadované údaje o platiteľovi alebo príjemcovi, a to v rozpore s článkom 4, 5 alebo 6, alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív opakovane alebo systematicky neuvádza pri prevode kryptoaktív požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, a to v rozpore s článkom 14 alebo 15;
Článok 29 b)

poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív opakovane, systematicky alebo závažným spôsobom neuchováva záznamy, a to v rozpore s článkom 26;
Článok 29 c)

poskytovateľ platobných služieb nevykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika, a to v rozpore s článkom 8 alebo 12, alebo poskytovateľ služieb kryptoaktív nevykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika, a to v rozpore s článkom 17;
Článok 29 d)

závažné porušenie článku 11 alebo 12 zo strany sprostredkovateľa platobných služieb alebo závažné porušenie článku 19, 20 alebo 21 zo strany sprostredkovateľa služieb kryptoaktív.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy