Určení

Tyto obecné pokyny jsou určeny úvěrovým a finančním institucím ve smyslu čl. 3 bodů 1 a 2 směrnice (EU) 2015/849, které jsou hospodářskými subjekty finančního sektoru ve smyslu čl. 4 bodu 1a nařízení (EU) č. 1093/2010. Tyto obecné pokyny jsou určeny rovněž příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 bodu 2 podbodu iii) nařízení (EU) č. 1093/2010. Příslušné orgány by měly tyto obecné pokyny používat při posuzování přiměřenosti strategií a postupů úvěrových a finančních institucí v oblasti posuzování rizik a boje proti praní peněz nebo financování terorismu.