Címzettek

Ezen iránymutatások címzettjei az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének 1a. pontjában említett pénzügyi ágazatbeli szereplők. Ezen iránymutatások címzettjei továbbá az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének (iii) pontjában meghatározott illetékes hatóságok. Az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell ezeket az iránymutatásokat a hitelintézetek és pénzügyi intézmények kockázatértékelésének, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó politikáinak és eljárásainak megfelelőségére irányuló értékelés során.