2. Odchylně od čl. 4 odst. 1, a aniž jsou dotčeny informace případně požadované podle nařízení (EU) č. 260/2012, pokud je poskytovatel platebních služeb příjemce peněžních prostředků usazen mimo Unii, doprovázejí převody peněžních prostředků nepřesahující 1 000 EUR, které se nezdají být spojeny s jinými převody peněžních prostředků, s nimiž by dohromady přesáhly částku 1 000 EUR, alespoň:
|
a)
|
jména plátce a příjemce peněžních prostředků a
|
|
b)
|
čísla platebních účtů plátce i příjemce peněžních prostředků nebo, pokud se použije čl. 4 odst. 3, jedinečný identifikátor transakce.
|
Odchylně od čl. 4 odst. 4 nemusí poskytovatel platebních služeb plátce ověřovat informace o plátci, ledaže tento poskytovatel:
|
a)
|
obdržel peněžní prostředky, které mají být převedeny, v hotovosti nebo v anonymních elektronických penězích, nebo
|
|
b)
|
má důvodné podezření na praní peněz nebo financování terorismu.
|