(2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) și, după caz, fără a aduce atingere informațiilor necesare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 260/2012, în cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este stabilit în afara Uniunii, transferurile de fonduri care nu depășesc 1 000 EUR și care nu par să fie legate de alte transferuri de fonduri care, împreună cu transferul în cauză, depășesc 1 000 EUR sunt însoțite cel puțin de:
|
(a)
|
numele plătitorului și al beneficiarului plății; și
|
|
(b)
|
numărul de cont de plăți al plătitorului și al beneficiarului plății sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul (3), codul unic de identificare a tranzacției.
|
Prin derogare de la articolul 4 alineatul (4), prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu este obligat să verifice informațiile referitoare la plătitor menționate în prezentul alineat, cu excepția cazului în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului:
|
(a)
|
a primit fondurile care fac obiectul transferului în numerar sau în monedă electronică anonimă; sau
|
|
(b)
|
are motive întemeiate să suspecteze o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
|