(xii) "Retningslinje 21: Sektorretningslinje for udbydere af kryptoaktivtjenester (CASP'er)

21.1. CASP'er bør være opmærksomme på, at de er eksponeret for ML/TF-risici på grund af specifikke egenskaber ved deres forretningsmodel og den teknologi, de anvender som en del af deres forretningsaktiviteter, og som gør det muligt for dem umiddelbart at overføre kryptoaktiver på tværs af landegrænser og etablere forretningsforbindelse med nye kunder i forskellige jurisdiktioner. Risikoen øges yderligere, når de behandler eller medvirker til transaktioner eller tilbyder produkter eller tjenester, der giver mulighed for en højere grad af anonymitet.

21.2. Når CASP'er udbyder kryptoaktivtjenester, bør de overholde bestemmelserne i afsnit I samt sektorspecifikke bestemmelser i afsnit II, hvis disse er relevante for CASP'ens udbud af produkter.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.