(xii) ”Ohje 21: Alakohtainen ohje kryptovarapalvelujen tarjoajille (CASP)

21.1. CASPien olisi otettava huomioon, että ne ovat alttiita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille, jotka johtuvat niiden liiketoimintamallin erityisominaisuuksista ja niiden liiketoiminnassa käytettävästä teknologiasta, jonka avulla ne voivat siirtää kryptovaroja välittömästi kaikkialla maailmassa ja perustaa asiakassuhteita eri lainkäyttöalueilla. Riski kasvaa entisestään, kun ne käsittelevät tai edistävät liiketoimia tai tarjoavat tuotteita tai palveluja, jotka tarjoavat enemmän anonymiteettiä.

21.2. Tarjotessaan kryptovarapalveluja CASPien olisi noudatettava I osaston säännöksiä sekä II osaston alakohtaisia säännöksiä, siltä osin kuin niillä on merkitystä CASPin tuotetarjonnan kannalta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.