(xii) “Richtsnoer 21: Sectoraal richtsnoer voor aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s)

21.1. CASP’s dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zijn blootgesteld aan ML/TF-risico’s als gevolg van specifieke kenmerken van hun bedrijfsmodel en de technologie die in het kader van hun onderneming wordt gebruikt, waardoor zij cryptoactiva onmiddellijk over de hele wereld kunnen overmaken en cliënten in verschillende jurisdicties kunnen accepteren. Het risico wordt verder verhoogd wanneer zij transacties verwerken of faciliteren of producten of diensten aanbieden die een hogere mate van anonimiteit bieden. 21.2. Bij het aanbieden van cryptoactivadiensten dienen CASP’s te voldoen aan de bepalingen van titel I en aan de sectorspecifieke bepalingen van titel II indien deze relevant zijn voor het productaanbod van de CASP’s.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.