(xii) „ Orientarea 21: Orientare sectorială pentru furnizorii de servicii cu criptoactive (FSCA)

21.1. Furnizorii de servicii cu criptoactive trebuie să fie conștienți de faptul că sunt expuși la riscuri de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului din cauza caracteristicilor specifice ale modelului lor de afaceri și ale tehnologiei utilizate ca parte a activității lor, ceea ce le permite să transfere criptoactivele instantaneu în întreaga lume și să înregistreze clienți din diferite jurisdicții. Riscul crește și mai mult atunci când acestea prelucrează sau facilitează tranzacții sau furnizează produse sau servicii care oferă un grad mai mare de anonimat. 21.2. Atunci când oferă servicii cu criptoactive, FSCA trebuie să respecte dispozițiile prevăzute la titlul I, precum și dispozițiile sectoriale specifice prevăzute la titlul II, în cazul în care acestea sunt relevante pentru oferta de produse a FSCA.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.