(xii) «Directriz 21: Directriz sectorial para los proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA)

21.1. Los PSCA deben ser conscientes de que están expuestos a riesgos de BC/FT debido a las características específicas de su modelo de negocio y a la tecnología utilizada como parte de su actividad, que les permite transferir criptoactivos de forma instantánea en todo el mundo y dar de alta a clientes en jurisdicciones diferentes. El riesgo se incrementa aún más cuando procesan o facilitan las transacciones u ofrecen productos o servicios que ofrecen un mayor grado de anonimato.

21.2. Al ofrecer servicios de criptoactivos, los PSCA deben cumplir las disposiciones del título I, así como las disposiciones sectoriales específicas establecidas en el título II cuando sean pertinentes para la oferta de productos del PSCA.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.