(xii) „Smernica 21: Sektorska smernica za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP)

21.1. CASP bi se morali zavedati, da so izpostavljeni tveganjem PD/FT zaradi posebnih značilnosti njihovega poslovnega modela in tehnologije, ki se uporablja v okviru njihovega poslovanja, kar jim omogoča takojšen prenos kriptosredstev po svetu in sklepanje poslovni h razmerij s strankami v različnih jurisdikcijah. Tveganje se še poveča, če obdelujejo ali omogočajo transakcije ali ponujajo produkte ali storitve, ki zagotavljajo višjo stopnjo anonimnosti.

21.2. CASP bi morali pri ponujanju storitev v zvezi s kriptosredstvi izpolnjevati določbe iz naslova I in sektorske določbe iz naslova II, kadar so te pomembne za ponudbo produkta CASP.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.