(xii) „21. iránymutatás: Kriptoeszköz-szolgáltatókra (CASP-ok) vonatkozó ágazati iránymutatás

21.1. A CASP-o knak szem előtt kell tartaniuk, hogy az üzleti modelljük és az üzleti tevékenységük részeként használt technológia – világszerte kriptoeszközök azonnali átruházását és különböző joghatóságokban bejegyzett ügyfelek befogadását lehetővé tevő – sajátos jellemzői miatt pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak vannak kitéve. A kockázat tovább növekszik, ha az ügyleteket feldolgozzák vagy azokat elősegítik, vagy ha magasabb fokú anonimitást kínáló termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak.

21.2. Kriptoeszköz- szolgáltatások nyújtásakor a CASP-oknak be kell tartaniuk az I. cím rendelkezéseit, valamint – amennyiben azok a kriptoeszköz-szolgáltató termékkínálata szempontjából relevánsak – a II. címben meghatározott ágazatspecifikus rendelkezéseket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.