(xii) “21. pamatnostādne: Nozares pamatnostādne kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP)

21.1. CASP jāņem vērā, ka tie ir pakļauti NILL/TF riskiem sava uzņēmējdarbības modeļa īpašo iezīmju un uzņēmējdarbības ietvaros izmantotās tehnoloģijas dēļ, kas ļauj tiem nekavējoties pārsūtīt kriptoaktīvus visā pasaulē un piesaistīt klientus dažādās jurisdikcijās. Risks vēl vairāk palielinās, ja tie apstrādā vai atvieglo darījumus vai piedāvā produktus vai pakalpojumus, kas nodrošina augstāku anonimitātes pakāpi.

21.2. Piedāvājot kriptoaktīvu pakalpojumus, CASP būtu jāievēro I. sadaļas noteikumi, kā arī nozaru noteikumi, kas izklāstīti II. sadaļā, ja tie attiecas uz CASP produktu piedāvājumu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.