25. Under henvisning til punkt i) ovenfor og med forbehold for den nationale gennemførelse af …

Under henvisning til punkt i) ovenfor og med forbehold for den nationale gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 bør medlemmet af ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester, der er udpeget som ansvarligt for at gennemføre de nødvendige love, regler og administrative bestemmelser for at efterkomme direktiv 2015/849/EU, have god viden, kompetence, relevant erfaring med at identificere og vurdere hvidvask-/terrorfinansieringsrisiko, og med politikker, kontroller og procedurer i relation til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML/CFT). Den pågældende bør have god indsigt i, i hvilket omfang instituttets forretningsmodel udsætter instituttet for hvidvask-/terrorfinansieringsrisici.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.