25. Con riferimento al punto i) precedente, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva …

Con riferimento al punto i) precedente, fatto salvo il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2015/849, il membro dell’organo di amministrazione dei CASP identificato come responsabile dell’attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe possedere buone conoscenze, competenze ed esperienza in materia di individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché politiche, controlli e procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. Tale persona dovrebbe avere una buona comprensione della misura in cui il modello d’impresa dell’ente lo espone ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

(⁵ ) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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