25. V zvezi s točko i. zgoraj in brez poseganja v prenos Direktive (EU) 2015/849 v nacionalno …

V zvezi s točko i. zgoraj in brez poseganja v prenos Direktive (EU) 2015/849 v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član upravljalnega organa CASP, ki je opredeljen kot odgovoren za izvajanje zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2015/849, dobro znanje, spretnosti in ustrezne izkušnje v zvezi z opredelitvijo in oceno tveganja PD/FT ter politikami, kontrolami in postopki PPDFT. Ta oseba bi morala dobro razumeti obseg, v katerem je poslovni model institucije izpostavljen tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.