25. En référence au point i. ci-dessus, sans préjudice de la transposition nationale de la …

En référence au point i. ci-dessus, sans préjudice de la transposition nationale de la direc-tive 2015/849/UE, le membre de l’organe de direction d'un CASP désigné comme responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de se conformer à la directive (UE) nº 2015/849/UE devrait disposer de connaissances, de compétences et d’une expérience adéquates en ce qui concerne l’identification et l’évalua-tion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les politiques, les contrôles et les procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette personne devrait avoir une bonne connaissance des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’établissement est exposé en raison de son modèle d’entreprise.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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